Kotimaa

KRP: Ei esitutkintaa Nordeasta esitetyistä rahanpesuväitteistä

Lehtikuva / Markku Ulander
Lehtikuva / Markku Ulander
Lehtikuva / Markku Ulander

Nordean väitetystä rahanpesusta tehty tutkintapyyntö ei johda esitutkintaan, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).

Tutkintapyynnön teki viime vuonna Hermitage Capital Management -rahasto, ja siinä esitettiin, että Nordea olisi syyllistynyt törkeään rahanpesuun vastaanottaessaan tilisiirtoja Danske Bankista Virosta ja Ukio Bankista Liettuasta.

Tutkintapyynnön mukaan rahat olivat peräisin Venäjällä vuonna 2007 tehdystä rikoksesta.

KRP:n esiselvityksen mukaan tutkintapyynnössä kerrotut toimet on tehty Virossa tai Liettuassa. Näin suomalaisviranomaisilla ei ole asiassa toimivaltaa.

Lisäksi Suomeen Nordeaan tehdyt rahasiirrot ovat KRP:n mukaan tehty pääosin yli kymmenen vuotta sitten, joten epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Demokraatti 16/19
KÄTKETTY VENÄJÄ - Putinin suosio laskee
VÄRIKÄS SUOMI - Emme pärjää ilman maahanmuuttoa
SIXTEN KORKMAN - Ison kuvan hahmottaja
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


DEMOKRAATTI

PT arvioi Suomen talouden jäähtyvän – näin käy Eila Eläkeläiselle ja Tomi Työttömälle
17.9.2019

Luetuimmat


Uusimmat