Kotimaa

SS: Poliisi sai yli 48 000 ilmoitusta rahanpesusta

Ilmoitukset epäillystä rahanpesusta ovat lisääntyneet, kertoo Savon Sanomat. Keskusrikospoliisi (KRP) sai viime vuonna pankeilta lähes 5 200 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista, kun toissa vuonna niitä tuli lähes 3 300.

Rahoituslaitoksilla on velvollisuus estää rikollisen rahan alkuperän häivyttämistä.

Viime vuonna rahanpesuilmoituksia tuli yhteensä yli 48 000. Eniten ilmoituksia tekivät yleistä maksujen välitystä tarjoavat yritykset ja rahapelitoiminnan harjoittajat. Molemmilta tuli viime vuonna yli 20 000 ilmoitusta.

Ylitarkastaja Anu Jaakkola keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta ihmettelee sitä, että esimerkiksi kiinteistönvälittäjiltä, kirjanpitotoimistoilta, sijoituspalveluyhtiöitä, panttilainaamoilta ja omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tuottajilta tuli vain vähän ilmoituksia: yhteensä niiltä tuli viime vuonna kymmenkunta ilmoitusta.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat