Talous
24.3.2023 11:53 ・ Päivitetty: 24.3.2023 11:53
Auttoivatko sveitsiläispankit oligarkkeja kiertämään pakotteita? – USA selvittää
Yhdysvaltain oikeusministeriö selvittää, ovatko sveitsiläispankkien UBS:n ja Credit Suissen työntekijät auttaneet pakotelistattuja venäläisiä oligarkkeja kiertämään Yhdysvaltain määräämiä talouspakotteita.
Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg lähteisiinsä nojaten. Bloombergin mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö on lähettänyt selvityspyyntöjä myös yhdysvaltalaispankeille.
Pyynnöissä Yhdysvaltain viranomaiset ovat pyytäneet pankeilta selvitystä siitä, ketkä pankkien työntekijät hoitivat sittemmin pakotelistalle päätyneiden Venäjän kansalaisten asioita ja miten näiden asiakkaiden taustoja on pankissa selvitetty viime vuosina.
Selvityspyynnöt lähetettiin ennen kuin UBS ilmoitti ostavansa kriisiin ajautuneen kilpailijansa Credit Suissen aiemmin maaliskuussa, uutistoimisto kertoo. UBS ja Credit Suisse eivät kommentoineet asiaa Bloombergille.
Euroopan unionin tavoin Yhdysvallat on asettanut talouspakotteita usealle Venäjän hallintoon kytkeytyvälle ihmiselle Ukrainan sodan vuoksi. Sittemmin myös Yhdysvalloissa on tullut ilmi tapauksia, joissa viranomaiset epäilevät ihmisiä siitä, että he ovat auttaneet oligarkkeja pakotteiden kierrossa.
Bloomberg kertoo, että yhtä englantilaista liikemiestä ja yhtä Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n työntekijää vastaan on jo nostettu syytteitä siitä, että heidän epäillään auttaneen oligarkki Oleg Deripaskaa pakotteiden välttelyssä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.