Talous
19.11.2018 19:20 ・ Päivitetty: 19.11.2018 19:20
”He mokasivat, ja koko tämän päivän jupakka on sen seurausta” – Avaintodistaja: Danske Bank ei ottanut varoituksia virolaisen tytäryhtiön rahanpesusta vakavasti
Danske Bank ei ottanut varoituksia virolaisen tytäryhtiön rahanpesusta vakavasti ja tarjosi rahaa tietovuotajalle, jotta tämä pysyisi hiljaa asiasta, kertoi brittiläinen tietovuotaja Howard Wilkinson Tanskan kansankäräjille maanantaina.
Hänen mukaansa kaksi amerikkalaista suurpankkia ja yksi amerikkalainen tytäryhtiö olivat mukana rahanpesussa. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, mitkä pankit.
Wilkinson sanoi jo aiemmin Berlingsken haastattelussa, että Tanska on velvollinen selvittämään jupakan juuriaan myöten.
– Miksei pankin johto voinut vain hyväksyä, että he tekivät virheitä ja korjannut tilannetta jo vuonna 2014? He mokasivat, ja koko tämän päivän jupakka on sen seurausta, Wilkinson sanoi.
Danske julkisti syyskuussa sisäisen selvityksen Viron-yksikön tapahtumista. Pankki ilmoitti viikonloppuna, ettei maanantaina kuulemisessa ole luvassa uutta tietoa asiasta.
Virolaispankin kautta virtasi 2007–15 reilut 200 miljardia euroa, josta suuren osan epäillään olleen rahanpesua.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Talous
19.11.2018 06:43
”He mokasivat, ja koko tämän päivän jupakka on sen seurausta” – Danske Bankin tytäryhtiön rahanpesuvyyhti käräjillä
Talous
28.10.2018 07:12
Suursijoittaja Bill Browder tutkintapyynnössä: Nokia sai Suomen Nordeaan lähes sata miljoonaa dollaria kyseenalaisilta tileiltä