Kotimaa
11.6.2019 11:09 ・ Päivitetty: 11.6.2019 11:09
KRP: Ei esitutkintaa Nordeasta esitetyistä rahanpesuväitteistä
Nordean väitetystä rahanpesusta tehty tutkintapyyntö ei johda esitutkintaan, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).
Tutkintapyynnön teki viime vuonna Hermitage Capital Management -rahasto, ja siinä esitettiin, että Nordea olisi syyllistynyt törkeään rahanpesuun vastaanottaessaan tilisiirtoja Danske Bankista Virosta ja Ukio Bankista Liettuasta.
Tutkintapyynnön mukaan rahat olivat peräisin Venäjällä vuonna 2007 tehdystä rikoksesta.
KRP:n esiselvityksen mukaan tutkintapyynnössä kerrotut toimet on tehty Virossa tai Liettuassa. Näin suomalaisviranomaisilla ei ole asiassa toimivaltaa.
Lisäksi Suomeen Nordeaan tehdyt rahasiirrot ovat KRP:n mukaan tehty pääosin yli kymmenen vuotta sitten, joten epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.