Kotimaa
2.11.2020 08:23 ・ Päivitetty: 2.11.2020 08:23
Rahanpesun ilmoituskanava on nyt auki – he voivat tehdä ilmoituksen
Aluehallintoviraston rahanpesun ilmoituskanava otetaan käyttöön 2.11.2020. Uuden kanavan kautta voi ilmoittaa epäillystä rikkomuksesta, joka liittyy elinkeinonharjoittajien rahanpesulain velvoitteisiin.
Ilmoituksen voi jättää nimettömänä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo tiedotteessa. Rahanpesulain mukaan aluehallintovirastolla täytyy olla järjestelmä, jonka kautta se voi vastaanottaa ilmoituksia.
Aluehallintovirasto on yksi rahanpesulain noudattamista valvovista viranomaisista.
Muita valvojia ovat muun muassa Finanssivalvonta, Poliisihallituksen arpajaishallinto sekä Patentti- ja rekisterihallitus. Näillä organisaatiolla on omia ilmoituskanaviaan finanssialan toimijoita, rahapeliyhteisöä sekä tilintarkastajia koskien.
Kuka tahansa jolla on tietoa, voi ilmoittaa
Ilmoituksen rahanpesulain epäillystä rikkomuksesta voi tehdä esimerkiksi työntekijä tai kuka tahansa muukin henkilö, jolla on tietoa tapahtuneesta tai meneillään olevasta rahanpesulain rikkomuksesta tai laiminlyönnistä. Ilmoituksen aluehallintovirastolle voi tehdä niiden organisaatioiden toiminnasta, joita aluehallintovirasto valvoo.
Ilmoituskanavan kautta annettu vihje ei välttämättä johda sellaisenaan asian vireille tuloon virastossa. Ilmoitus voi johtaa toimenpiteisiin aluehallintoviraston selvityksen perusteella.
Aluehallintovirasto ei myöskään tiedota ilmoittajalle asian etenemisestä.
Millaisista epäilyistä tulee ilmoittaa aluehallintovirastoon?
Ilmoituksen epäillystä rahanpesulain rikkomuksesta voi tehdä esimerkiksi silloin, kun aluehallintoviraston valvoma toimija
Aluehallintoviraston tehtävään kuuluvaa rahanpesulain valvontaa hoitaa koko Suomen alueella Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.