Kotimaa
1.3.2022 11:03 ・ Päivitetty: 1.3.2022 11:03
Esitutkintapöytäkirja on peräti 20 000 sivua pitkä – KRP epäilee yritystä lukuisista talousrikoksista
Varsinais-Suomessa toimivaa yritystä epäillään laajamittaisista talousrikoksista, keskusrikospoliisi (KRP) kertoo.
Poliisi epäilee, että yhtiö on käyttänyt toiminnassaan pimeää työvoimaa ja siten välttänyt veroja ja työeläkevakuutusmaksuja yhteensä noin 2,85 miljoonaa euroa.
Rikoksista epäillään KRP:n mukaan yhteensä kahtatoista henkilöä.
- Esitutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja laaja, minkä osoittaa esimerkiksi noin 20 000 sivua pitkä esitutkintapöytäkirja. Tutkinnan kestoon ovat vaikuttaneet mittavat datatakavarikot sekä oikeus- ja virka-apupyynnöt, joita on tehty yli 20 maahan. Esitutkinnassa on tehty laajaa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisista tiedotteessa.
Epäiltyä rikoskokonaisuutta on tutkittu syksystä 2018 asti. Poliisi epäilee törkeää veropetosta, törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta ja törkeää kirjanpitorikosta.
Esitutkinnan yhteydessä on määrätty noin 1,8 miljoonan euron arvosta omaisuutta vakuustakavarikkoon.
Rikoskokonaisuuteen liittyy myös epäiltyä rahanpesua. Poliisilla on edelleen takavarikossa käteisvaroja noin 3,5 miljoonaa euroa, kertoo KRP.
Esitutkinta on päärikosten osalta saatu päätökseen ja juttu siirtyy syyteharkintaan. Sen sijaan epäillyn rahanpesun tutkinta on vielä kesken. Asiassa odotetaan KRP:n mukaan keskeneräisiä oikeusapuvastauksia, joilla on keskeistä merkitystä esitutkinnan etenemisen kannalta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.