Heinäluoman mukaan kyseessä on historiallinen asetus, jonka neuvottelutuloksesta äänestetään iltapäivällä Euroopan parlamentin talous- ja rahavaliokunnassa. Parlamentin mietinnön mukaan yhä useampi toimija tulee ilmoitusvelvolliseksi epäilyttävistä rahansiirroista.

– Rahanpesun torjunnan uudistus on yksi tämän parlamenttikauden tärkeimmistä lainsäädännöistä. Viime vuosien skandaalit ja venäläisten oligarkkien helppo asettuminen EU-sateenvarjon suojan alle, kertovat koruttomasti uudistusten tärkeydestä, Heinäluoma summaa tiedotteessa.

Heinäluoma avaa tiedotteessaan asetuksen sisältöä. Hän kertoo, että tähän saakka ilmoitusvelvollisuus on koskenut erityisesti pankkeja, mutta nyt parlamentti kannattaa sen huomattavaa laajennusta. Mukaan tulisivat esimerkiksi jalkapalloseurat, joiden liikevaihto ylittää 7 miljoonaa euroa, kiinteistökehittäjät, varallisuuden- tai omaisuudenhoitajat ja ylellisyystuotteita kauppaavat henkilöt.

PAKETIN poliittisesti vaikein kohta on Eero Heinäluoman mukaan ollut käteismaksujen käytön rajoittaminen. Kysymys on hänen mukaansa erityisen herkkä tietyille jäsenmaille, kuten Saksalle, jossa käteisen rooli taloudessa on edelleen tärkeä.

Heinäluoma kertoo, että parlamentin neuvotteluryhmä ehdottaa 7 000 euron rajaa käteismaksuissa. Rajoitusta ei kuitenkaan sovellettaisi maksuihin sellaisten henkilöiden välillä, jotka eivät toimi ammatillisesti. Sitä kuitenkin sovellettaisiin näissäkin tilanteissa maksuihin koskien maata, kiinteistöjä, jalometalleja ja -kiviä sekä ylellisyystuotteita. Lisäksi parlamentti ehdottaa, että kryptovaroin suoritetut maksut ilman palveluntarjoajaa sallitaan tuhanteen euroon asti. Yli tuhannen euron maksut vaatisivat tosiasiallisen edunsaajan tunnistamista.

– Euroopan parlamentti on aina ollut se toimielin, joka ajaa talous- ja rahapolitiikan saralla kunnianhimoisia uudistuksia. Näin sen pitääkin jatkua. Tätä kansalaiset ja yritykset odottavat meiltä. Neuvottelutulos parlamentissa tiukensi huomattavasti Euroopan komission alkuperäistä kantaa, mikä on erittäin hyvä, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoman mukaan asetusta tullaan soveltamaan samalla tavalla koko EU:n alueella sen sijaan, että direktiiviä, johon nykyinen lainsäädäntökehikko perustuu, toteutettaisiin kussakin 27 jäsenmaassa kunkin maan omalla tavalla.

Kolmikantaneuvottelut neuvoston ja komission kanssa voivat käynnistyä parlamenttiäänestyksen jälkeen.

– Neuvottelut alkavat Ruotsin puheenjohtajakaudella ja niiden oletetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Isoon lakiuudistusahankkeeseen kuuluu myös erityisen rahanpesua torjuvan viranomaisen perustaminen.